Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти міжнародної мережі, що сприяла розвитку військово-промислового комплексу Ірану. До списку потрапили 32 фізичні та юридичні особи з Ірану, ОАЕ, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та України.
Серед українських компаній під санкції потрапили ТОВ «ГК Імператив Україна» та ТОВ «Екофера». За даними Мінфіну США, іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував ці фірми як підставні структури для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів до Ірану.
Згідно з американськими документами, компанії GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC постачали до Ірану індикатори орієнтації, магнітометри та інші компоненти, які використовувалися державним підприємством Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) — виробником військових літаків і безпілотників серії Ababil.
До схеми були залучені також інші іранські громадяни. Зокрема, Батул Шафієї організовувала перекази коштів українським компаніям і доставку товарів з Ekofera в Іран, а Саїд Пахлавані Неджад виступав посередником між фіктивними структурами в Україні та компанією HESA.
Запровадження санкцій означає повну ізоляцію українських компаній від міжнародної фінансової системи, а також можливе відкриття кримінальних проваджень у межах міжнародних розслідувань.
Залишити відповідь